UNIR ESFUERZOS PARA PREVENIR EL LAVADO DE DINERO Y
EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Difundir ante la sociedad, de la mano del gremio notarial, señales de alerta que ayuden a detectar operaciones sospechosas, así como las diferentes tipologías en materia de lavado dinero y financiamiento al terrorismo, pueden tener un impacto significativo para prevenir esos delitos, señaló Alberto Elías Beltrán, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, en suplencia del Procurador General de la República.
Al inaugurar el Trigésimo Tercer Congreso Nacional del Notariado Mexicano, celebrado en Durango, Durango, refirió que las y los notarios desempeñan una labor determinante en el control y la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y la defraudación fiscal, por lo que la colaboración con ese gremio, así como con el SAT y la UIF, es indispensable para lograr un sistema de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, mucho más sólido y eficaz.
Dijo que es fundamental tener en mente tres puntos: las recomendaciones que México ha recibido por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, que son una guía muy clara de lo que se debe impulsar, cuáles son las materias y áreas de oportunidad; tener en mente que los ejercicios de derecho comparado con otros sistemas permiten encontrar los modelos más exitosos; y no perder de vista la oportunidad y necesidad constante de actualizar el marco jurídico, los criterios y los procedimientos.
Mencionó que la PGR ha buscado concientizar a diferentes organizaciones y sectores sociales, como la Asociación de Bancos de México, Thomson Reuters, la Asociación de Abogados de Empresa, la Barra Mexicana de Abogados, así como a directores jurídicos de corporativos y universitarios, sobre dichas problemáticas.
Recordó que ante la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la dependencia a su cargo presentó al lavado de activos como uno de los mercados criminales de alta complejidad, en los cuáles deben enfocarse mayores recursos de investigación y se han generado productos específicos que puedan orientar a la ciudadanía y a las entidades interesadas en cómo detectar posibles operaciones de lavado de dinero.
Por su parte, Adrián Alanís Quiñones, Secretario General de Gobierno del Estado de Durango, afirmó que la dinámica social que experimentamos a nivel nacional e internacional presenta desafíos que requieren una nueva actitud de servicio y sobre todo compromiso para adecuarse a los paradigmas que regirán hacia el futuro de nuestra sociedad.
Tras agradecer su asistencia a los presentes, en nombre del Gobernador Constitucional del Estado, José Rosas Aispuro, dijo que este congreso es un escaparate invaluable para que el notariado mexicano se actualice y cuente con las mejores prácticas además de que es una herramienta que dejará las mejores experiencias para una necesaria evaluación de su situación actual.
Al hacer uso de la palabra, José Antonio Manzanero Escutia, Presidente Nacional del Notariado Mexicano, refirió que México es más grande que sus problemas y ejemplificó que una cadena es tan fuerte o débil como lo es el más fuerte o el más débil de sus eslabones, por eso la importancia de capacitarse y prepararse en temas de índole fiscal y civil, como los expuestos en el congreso.
Al considerar que no se debe apoyar a los hombres sino a las instituciones, dijo que el notariado mexicano es una de las más importantes de nuestro país, por lo que es fundamental que cada uno de ellas y ellos esté actualizado, capacitado y sea honrado.
Juan Gerardo Parral Pérez, Presidente del Colegio de Notarios de Durango y Vicepresidente Nacional de la Zona Noroeste, dijo que eventos como el congreso nacional, permiten capacitarse para poder coadyuvar con las clases más necesitadas en la elaboración de instrumentos que garantizan su patrimonio.
Dijo que las y los notarios tienen claras las necesidades y para ello, los soldados de la justicia y equidad que trabajan con la pluma, el papel y las leyes habrán de seguir constantes en su quehacer cotidiano para brindar seguridad jurídica en todas sus actuaciones.
